Ley de Transparencia Corporativa 2024
El Departamento ha priorizado los esfuerzos para implementar la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para evitar que actores corruptos y de otro tipo laven fondos ilegales a través de corporaciones anónimas en los Estados Unidos. La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) exige que las empresas más pequeñas y menos reguladas informen información sobre beneficiarios reales (BOI) a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) para informar información sobre beneficiarios reales para muchas pequeñas empresas a partir de 2019. estar asociado con costos legales y adicionales requisitos de conformidad. Afortunadamente, FinCen recientemente retrasó un año la fecha de entrada en vigor. Las solicitudes no se abrirán hasta el 20 de diciembre de 2024, pero los nuevos requisitos entrarán en vigor oficialmente. Si no lo hace, podría enfrentar duras sanciones. Estas normas pueden calificarse como delitos de transparencia económica y empresarial, así como disposiciones consecuentes, complementarias y auxiliares. Según los expertos en cumplimiento de Wolters Kluwer, muchos bufetes de abogados están considerando cómo apoyar a los clientes que puedan estar sujetos a las nuevas normas sobre beneficiarios reales que entran en vigor en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa...